公告日期：2025-07-21

债券简称：博汇转债 债券代码：123156
宁波博汇化工科技股份有限公司

（住所：浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路 2366 号）

光大证券股份有限公司关于

宁波博汇化工科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

临时受托管理事务报告

（关于子公司购买资产事项）

债券受托管理人

(上海市静安区新闸路 1508 号)

二零二五年七月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《宁波博汇化工科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及宁波博汇化工科技股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”“保荐机构”）作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份”或者“发行人”“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：博汇转债，债券代码：123156）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

发行人于 2025 年 7 月 18 日披露《关于子公司购买资产的公告》（公告编号：
2025-102），基于对智能算力服务及相关业务领域发展前景的看好，博汇股份拟通过全资子公司无锡极致液冷科技有限公司购买服务器、数据中心机房及配套技术服务、网络设备及服务等，用于开展智能算力服务及相关业务，采购总金额预计不超过人民币 3.9 亿元。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、《受托管理协议》的约定以及博汇股份发布的相关公告，现就本次债券重大事项报告如下：
一、交易概述

基于对智能算力服务及相关业务领域发展前景的看好，博汇股份于近日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会战略与投资委员会第六次会议及第四届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于子公司购买资产的议案》，拟通过全资子公司无锡极致液冷科技有限公司购买服务器、数据中心机房及配套技术服务、网络设备及服务等，用于开展智能算力服务及相关业务，采购总金额预计不超过人民币 3.9 亿元。

公司本次购买的标的资产为非股权资产，且不涉及负债，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次交易不构成重大资产重组亦不构成关联交易。本次交易金额达到净资产的 50%以上，需提交公司股东大会审议。
二、交易对手的基本情况

公司名称：杭州鑫蜂维网络科技有限公司

统一社会信用代码：91330110MA2B03FG5F

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

成立日期：2018 年 01 月 02 日

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道三维智汇中心 4 幢 701 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息系统运行维护服务；网络设备销售；人工智能应用软件开发；电子元器件批发；电子元器件零售；工业互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；数字视频监控系统销售；计算机及办公设备维修；企业管理咨询；图文设计制作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；食品销售（仅销售预包装食品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发行）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；电子出版物制作（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。