公告日期：2025-07-15

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-097

债券代码：123156 债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上 的股东因可转债转股持股比例被动稀释触及 1%整数倍的
权益变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股使公司总股本增加，致使控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东所持有的公司股份比例被动稀释超过 1%，不涉及持股数量发生变化。

2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、本次权益变动的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，宁波博
汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日向不特定对
象发行了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元。
本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22
日起至 2028 年 8 月 15 日止）。

经深交所同意，公司发行的 39,700.00 万元可转换公司债券（以下简称“可
转债”）于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券
代码“123156”，并于 2023 年 2 月 22 日进入转股期，初始转股价格为 15.05 元
/股，最新转股价格为 8.00 元/股。

2025 年 2 月 10 日，公司的控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简
称“文魁集团”）及实际控制人金碧华、夏亚萍与无锡惠山原鑫曦望产业升级并
购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原鑫曦望”）签署了《关于宁波博汇
化工科技股份有限公司之控制权收购框架协议》等相关协议。根据协议约定，在
协议转让股份、向特定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，公
司控股股东变更为原鑫曦望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理
办公室。本次控制权拟变更、相关协议及权益变动的具体情况参见公司于 2025
年 2 月 11 日披露的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公
告编号：2025-014）、《宁波博汇化工科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
2025 年 5 月 6 日，公司收到文魁集团通知，本次转让给原鑫曦望合伙的
32,070,538 股无限售条件流通股股份已于 2025 年 4 月 30 日在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。
本次协议转让股份过户完成后，原鑫曦望合伙成为公司第二大股东。具体情况参
见公司于 2025 年 5 月 6 日披露的《关于公司控股股东股份协议转让完成过户登
记暨公司控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2025-066）。

自 2025 年 5 月 1 日至 2025 年 7 月 11 日，“博汇转债”累计转股 1,399,262
股，公司总股本由 245,481,453 股增加至 246,880,715 股，导致公司控股股东文
魁集团在持有公司股份数量不变的情况下，持有公司股份占总股本的比例由
39.1930%被动稀释至 38.9709%，权益变动触及 1%整数倍；持股 5%以上的股东
原鑫曦望在持有公司股份数量不变的情况下，持有公司股份占总股本持的比例由
13.0643%被动稀释至 12.9903%，权益变动触及 1%整数倍，具体情况如下：

1.基本情况

信息披露义务人之一 文魁集团

住所 浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号 1 幢

权益变动时间 2025 年 5 月 1 日至 2025 年 7 月 11 日

股票简称 博汇股份 股票代码 300839

变动方向 ……
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