公告日期：2025-07-16

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-042
浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2025 年 07 月 16 日（星期三）下午 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 07 月 16 日上午 9:15—9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2025 年 07 月 16 日 9:15-15:00。
2、现场会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议中心

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈晓宇先生

本次会议召集召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共 61 人，代表股份 79,325,900 股，占
公司有表决权股份总数的 57.4917%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份

78,657,500 股，占公司有表决权股份总数的 57.0073%；

通过网络投票出席会议的股东共 50 人，代表股份 668,400 股，占公司有表

决权股份总数的 0.4844%。

2、出席会议中小股东的总体情况

出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持

有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表共 51 人，代表股

份 668,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.4848%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 500 股，

占公司有表决权股份总数的 0.0004%；

通过网络投票出席会议的股东共 50 人，代表股份 668,400 股，占公司有表

决权股份总数的 0.4844%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东会，北京德恒（杭州）

律师事务所律师列席了本次股东会并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况

如下：

议案 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量（股） 79,216,700 102,900 6,300 股份数量（股） 559,700 102,900 6,300

占出席本次股 占出席本次股

东会有效表决 99.8623% 0.1297% 0.0079% 东会中小股东 83.6747% 15.3835% 0.9418%
权股份总数的 有效表决权股

比例 份总数的比例

本议案属于特别决议议案，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表

所持有效表决权的 2/3 以上同意通过。

议案 2.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况 ……
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