公告日期：2025-07-02

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2025-026

安徽龙磁科技股份有限公司

关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分
限制性股票的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 1 日召开第
六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司调整 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的回购价格及回购注销部分限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书，深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。

（二）2023 年 4 月 21 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于股权激
励公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-027），独立董事陈结淼先生作为征
集人就公司定于 2023 年 5 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的
2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

（三）2023 年 4 月 21 日至 2023 年 5 月 2 日，公司对本次激励计划激励对
象名单在公司内部进行了公示。公示期间，公司监事会未收到针对本次激励计划
激励对象名单人员的异议。公司于 2023 年 5 月 4 日披露了《监事会关于公司 2023
年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）。

（四）2023 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽龙磁科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划获得公司 2023 年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。同日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-033）。

（五）2023 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，监事会对授予日的激励对象名单进行了核查并对本次调整及授予事项发表了意见。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书，深圳价值在线咨询顾问有限公司出具了独立财务顾问报告。

（六）2023 年 7 月 3 日，公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划授
予登记完成的公告》（公告编号：2023-040），公司完成了本次激励计划授予限制性股票的登记工作，向符合条件的 91 名激励对象授予 187.5740 万股限制性股票，
本次激励计划授予的限制性股票上市日为 2023 年 6 月 30 日。

（七）2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事
会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于调整2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》。监事会对上述事项出具了核查意见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书……
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