
公告日期:2025-08-27
证券代码:300833 证券简称:浩洋股份 公告编号:2025-047
广州市浩洋电子股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日召
开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东
会的议案》,同意于 2025 年 9 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东
会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将本次股东会的有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1. 会议届次:2025 年第二次临时股东会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第二次会议审议通过,决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期和时间:
(1) 现场会议时间:2025 年 9 月 26 日(星期五)下午 14:30
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为:2025 年 9 月 26 日上午 9:15~9:25;9:30~11:30,下午 13:00~15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025 年 9 月 26 日 9:15~15:00 期
间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票 表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日:2025 年 9 月 23 日(星期二)。
7.会议出席人员:
(1)截至股权登记日 2025 年 9 月 23 日(星期二)下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式请见附件一)。
(2)公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(3)本公司聘请的见证律师及相关人员。
8.现场会议召开地点:
广州市番禺区石碁镇莲运一横路 18 号广州市浩洋电子股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会审议事项及提案编码如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
特别强调事项:
特别提示:议案 1 为特别决议议案,需经出席股东会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 2/3 以上表决通过。
上述议案已由公司于2025年8月26日召开的第四届董事会第二次会议审议
通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
对于本次会议审议的议案,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股东)。
三、本次股东会现场会议登记方法
(一)登记方式:
1.自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件; 委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证 复印件、股东授权委托书原……
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