公告日期：2025-07-07

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-037
广州市浩洋电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日在
公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议，经全体与会董事一致同意
豁免本次会议通知期限，会议通知于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式发出，会议由
全体董事共同推举的蒋伟楷先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举蒋伟楷先生为公司第四届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：

审计委员会由董事蒋伟权先生、独立董事王艳女士、独立董事丁晓明先生 3人组成，其中独立董事王艳女士为主任委员。

提名委员会由董事长蒋伟楷先生、独立董事丁晓明先生、独立董事杨雄文先生 3 人组成，其中独立董事丁晓明先生为主任委员。

薪酬与考核委员会由董事长蒋伟楷先生、独立董事杨雄文先生、独立董事王艳女士 3 人组成，其中独立董事杨雄文先生为主任委员。

战略委员会由董事长蒋伟楷先生、董事蒋伟权先生、董事劳杰伟先生 3 人组成，其中蒋伟楷先生为主任委员。

第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）王艳女士为会计专业人士。

上述各专门委员会委员（简历详见附件）任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长蒋伟楷先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任蒋伟楷先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理蒋伟楷先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任肖翠娟女士、黄前程先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理蒋伟楷先生提名，并经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任许凯棋先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮……
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