公告日期：2025-08-27

证券代码：300831 证券简称：派瑞股份 公告编号：2025-056
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25
日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订相关公司治理制度的议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、修订、制定部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的修订情况，为保持公司制度与相关法律、法规和规范性文件的一致性，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订，并制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，具体情况如下：

序号 制度名称 是否需要提交股东会审议 类型

1 《股东会议事规则》 是 修订

2 《董事会议事规则》 是 修订

3 《独立董事工作制度》 是 修订

4 《对外担保管理制度》 是 修订

5 《关联交易管理制度》 是 修订

6 《对外投资管理制度》 是 修订

7 《董事会秘书工作细则》 否 修订

8 《总经理工作细则》 否 修订

序号 制度名称 是否需要提交股东会审议 类型

9 《董事会审计委员会工作细则》 否 修订

10 《提名委员会工作细则》 否 修订

11 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 否 修订

12 《董事会战略委员会工作细则》 否 修订

13 《募集资金管理制度》 否 修订

14 《信息披露管理制度》 否 修订

15 《累积投票制实施细则》 是 修订

16 《投资者关系管理制度》 否 修订

17 《子公司管理制度》 否 修订

18 《内幕信息知情人登记备案制度》 否 修订

19 《内部审计管理制度》 否 修订

20 《独立董事专门会议工作制度》 否 修订

21 《董事和高级管理人员持股变动管理制度》 否 修订

22 《重大信息内部报告……
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