公告日期：2025-08-28

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-043
债券代码：123232 债券简称：金现转债

金现代信息产业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面形式通知各位董事，会议于 2025 年 8 月 27
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事 6 名，通讯表决 2 名，以通讯表决方式出席的董事为黎峰先生、耿玉水先生。会议由董事长黎峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、 会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，
其中《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告或文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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