公告日期：2025-08-25

证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2025-037
债券代码：123232 债券简称：金现转债

金现代信息产业股份有限公司

关于提前赎回“金现转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“金现转债”赎回价格：100.41 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 22 日

3、停止交易日：2025 年 9 月 19 日

4、赎回登记日：2025 年 9 月 23 日

5、赎回日：2025 年 9 月 24 日

6、停止转股日：2025 年 9 月 24 日

7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 29 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 10 月 9 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至 2025 年 9 月 23 日收市后仍未转股的“金现转债”，将
按照 100.41 元/张的价格强制赎回。本次赎回完成后，“金现转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“金现转债”持券人注意在限期内转股。

债券持有人持有的“金现转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股
日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“金现转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 9 月 23 日收市后仍未转股的“金
现转债”，将按照 100.41 元/张的价格强制赎回。因目前“金现转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒“金现转债”持券人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 22 日，金现代信息产业股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“金现转债”当期
转股价格（即 9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《金现代信息产
业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
提前赎回“金现转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，为减少公司利息支出，提高资金利用效率，降低公司财务费用及资金成本，经过审慎考虑，公司董事会决定行使“金现转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“金现转债”赎回的全部相关事宜。现将“金现转债”提前赎回的有关事项公告如下：一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 12 月 19 日起在深
圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金现转债”，债券代码“123232”。

（二）可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发
行结束之日（2023 年 12 月 1 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司
债券到期日止，即 2024 年 6 月 3 日至 2029 年 11 月 26 日。债券持有人对转股或
者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

“金现转债”初始转股价格为人民币 9.39 元/股。

因公司实施2023年年度权益分派方案，以公司总股本430,125,000股为基数，
按每 10 股派发现金红利 0.232491 元（含税），“金现转债”的转股价格自 2024
年 5 月……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。