公告日期：2025-06-20

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-062
债券代码：123204 债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于提前赎回金丹转债的第五次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.可转债赎回条件满足日：2025年 6 月 13日；

2.可转债赎回日：2025 年 7 月 11 日；

3.可转债赎回登记日：2025年 7 月 10日；

4.可转债赎回价格：100.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.4%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中登公司）核准的价格为准；

5.可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 7月 16 日；

6.投资者赎回款到账日：2025年 7 月 18日；

7.可转债停止交易日：2025年 7 月 8日；

8.可转债停止转股日：2025年 7 月 11日；

9.赎回类别：全部赎回；

10.最后一个交易日（2025 年 7 月 7日）可转债简称：Z丹转债；

11.根据安排，截至 2025 年 7 月 10 日收市后仍未转股的“金丹转债”将按照
100.40 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“金丹转债”将在深圳证券交易所（以下简称深交所）摘牌。持有人持有的“金丹转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；

12.债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业
板股票适当性管理要求的，不能将所持“金丹转债”转换为股票，特提醒投资者关注不能转股的风险；

13.风险提示：根据安排，截至 2025 年 7 月 10 日收市后仍未转股的“金丹转
债”，将按照100.40元/张的价格强制赎回，因目前“金丹转债”二级市场价格与赎回价格存在很大差异，若被强制赎回，可能面临大额投资损失，特别提醒“金丹转债”持有人注意在限期内转股。

自 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 6 月 13 日，河南金丹乳酸科技股份有限公司
（以下简称公司）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“金丹转债”当期转
股价格（自 2025 年 6 月 3 日起转股价格由 14.98 元/股调整为 14.93 元/股）的
130%（含 130%，即自 2025 年 6 月 3 日起由 19.47 元/股调整为 19.41 元/股），
已触发“金丹转债”的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%））。

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于提前赎回“金丹转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定行使“金丹转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“金丹转债”赎回的全部相关事宜。现将“金丹转债”赎回的有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023年 4月 23日出具的《关于同意河南金
丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象发行了 7,000,000 张可转债，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币10,391,161.37元，募集资金净额为689,608,838.63元，上述募集资金已到账。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验，并于 2023年 7月 19日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]第 000430 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 2 日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。

（三）可转债转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 7 月 19 日）起满六
个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。