公告日期：2025-08-28

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-067
上能电气股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通
知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年
度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审议，监事会认为 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情况。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上能电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《上能电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公 W[2025]E1392 号）。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年度股东大会和 2024 年度股
东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于调整公司架构、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

公司根据《公司法》及相关法律、法规的规定，在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司架构、变更注册资本并修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度的公告》、
《公司章程（2025 年 8 月）》。

表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

上能电气股份有限公司监事会
2025 年 8 月 27 日

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