公告日期：2025-08-28

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-071
上能电气股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《上能电气股份有限公司章程》有关
规定，经上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议审议通过，决定于2025年9月16日（星期二）下午14:00召开2025年第一
次临时股东大会，现将本次会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年9月16日（星期二），下午14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年9月16日（星期二）9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月16日（星期二）
9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

8、会议地点：江苏省无锡市惠山区和惠路6号上能电气股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于调整公司架构、变更注册资本并

1.00 √

修订<公司章程>的议案》

《关于制定并修订公司部分治理制度

2.00 √

的议案》

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

《关于修订<独立董事工作制度>的议

2.03 √

案》

《关于修订<累积投票制实施细则>的

2.04 √

议案》

《关于修订<对外担保管理制度>的议

2.05 ……
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