公告日期：2025-08-28

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-066
上能电气股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通
知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达。会议于 2025 年 8 月 27 日以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上能电气股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《上能电气股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公 W[2025]E1392 号）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023年度股东大会和2024年度股东大会的授权，本议案无需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于调整公司架构、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

公司根据《公司法》及相关法律、法规的规定，在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司架构、变更注册资本并修订<公司章程>、制定及修订部分治理制度的公告》、《公司章程（2025 年 8 月）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、逐项审议通过了《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟制定和修订部分公司治理制度。

本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

5.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.06《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.08《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.09《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.11《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.12《关于修订<独立董事专门会议工……
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