公告日期：2025-08-08

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-031
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十次会议通知于 2025 年 7 月 28 日以电话、电子邮件、送达方式或即时通讯工具
等方式递交各位董事、监事及高管。会议于 2025 年 8 月 7 日在公司会议室以现
场和通讯相结合方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长 GEORGEMOHANZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：
1. 审议通过《关于〈 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》，表决结果：7
票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事认真审议了《关于〈 2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2025 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。2. 审议通过《关于〈2025 年半年度利润分配预案〉的议案》，表决结果：7
票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为：公司 2025 年半年度现金分红预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。具体内容详见公司于巨潮资
讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。
3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了相应修改。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。
4. 审议通过《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》，表决结果：7

票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定、废止部分公司制度，逐项表决情况如下：
4.1 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

4.2 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

4.3 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.4 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.5 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.6 审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4.7 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.8 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.9 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交……
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