公告日期：2025-08-08

证券代码：300824 证券简称：北鼎股份 公告编号：2025-043
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深交所交易系统投票：2025 年 8 月 26 日 9:15-9:25；9:30-11:30 ；
13:00-15:00。

②通过深交所互联网投票系统投票：2025 年 8 月 26 日 9:15-15:00。

5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票，中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

6、股权登记日：2025 年 8 月 21 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）股权登记日 2025 年 8 月 21 日（星期四）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号
塘朗城广场（西区）A 座 3701 大会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订、制定、废止部分公司制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（13）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议 √

案》

2.08 《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》 √

2.09 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

2.10 《关……
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