公告日期：2025-08-22

证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-039
四川英杰电气股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议
已于 2025 年 8 月 11 日以专人送出方式通知各位监事，会议于 2025 年 8 月 21 日
在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席米雪女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事审议，一致认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日发布的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司监事会
2025 年 8 月 22 日

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