公告日期：2025-08-29

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-036
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

本次召开 2025 年第一次临时股东大会事项已经 2025 年 8 月 27 日召开的第
三届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日（星期三）的交易时间，即：09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年9月17日（星期三）09:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 12 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日2025年9月12日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路68号聚
杰微纤五楼会议室）

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年半年度利润分配预案>的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于修订、废止、新增公司部分治理制度的 √ 作为投票对象的
议案》 子议案数：14

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议 √

案》

3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.04 《关于修订<独立董事工作管理制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管 √

理制度>的议案》

3.06 《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制 √

度>的议案》

3.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

3.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.09 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议 √

案》

3.10 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 √

3.11 《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度> √

的议案》

3.12 《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》 √

3.13 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

3.14 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 ……
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