公告日期：2025-08-29

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-032

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订公司章程的情况

根据中国证监会最新颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2025 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，需对《江
苏聚杰微纤科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中的相关条款
进行修改。同时为进一步规范公司运作、完善公司治理结构，监事会的职权由董
事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等公司监事会相关制度相应废止。公
司监事钱伟林先生、朱国强先生、赵徐先生因公司治理结构调整，担任的第三届
监事会监事职务自然免除，监事津贴自股东大会通过之日起不再发放。本议案尚
需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《公司章程》修订对比表

修订前 修订后 修订
内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 修改法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有
称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本 关规定，制定本章程。
章程。

第五条 公司住所：八坼镇南郊。 第五条 公司住所：八坼镇南郊，邮政编码为 修改
215222。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人，由董事

会以全体董事的过半数选举产生。 修改
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之

日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，

其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定

代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代 新增
表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民

事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章

程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份。公司 第十条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担
股东以其认购的股份为限对公司承担责 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 修改任，公司以其全部资产对公司的债务承担
责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
东与股东之间权利义务关系的具有法律约 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 股东、董事、高级管理人……
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