公告日期：2025-08-29

证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2025-033
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

关于修订、废止、新增公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订内控制度的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修
订）》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的最新规定，结合
公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订，同时废止《监事会议事规则》，
新增《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
《会计师事务所选聘制度》，重新制定《募集资金管理制度》。

二、本次修订相关内控制度如下

序号 制度名称 类型 是否需要提交股东大会

1 股东会议事规则 修订 是

2 股东会网络投票管理制度 修订 是

3 董事会议事规则 修订 是

4 独立董事工作管理制度 修订 是

5 董事会审计委员会工作细则 修订 否

6 董事会提名委员会工作细则 修订 否

7 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

8 董事会战略委员会工作细则 修订 否

9 总经理工作制度 修订 否

10 董事会秘书工作制度 修订 否

11 董事和高级管理人员持股变动管理制度 修订 是

12 董事、高级管理人员离职管理制度 新增 是

13 关联交易决策制度 修订 是

14 对外担保管理制度 修订 是

15 对外提供财务资助管理制度 修订 是

16 委托理财管理制度 修订 是

17 证券投资与衍生品交易管理制度 修订 是

18 募集资金管理制度 重新制定 是

19 信息披露事务管理制度 修订 否

20 内幕信息管理制度 修订 否

21 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 新增 否

22 重大信息内部报告制度 修订 否

23 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

24 投资者关系管理制度 修订 否

25 内部审计制度 修订 否

26 会计师事务所选聘制度 新增 是

27 监事会议事规则 废止 是

三、内控制度修订对比表

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