公告日期：2025-09-01

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-089
江西耐普矿机股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

及审核问询函回复等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日收到深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江西耐普矿机股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020029号，以下简称“审核问询函”）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成首轮审核问询问题。

公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构针对审核问询函所列问题进行了认真研究和回复，并对募集说明书等相关申请文件内容进行了更新，具体内
容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。

根据深交所进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订，并对募集说明书等申请文件进行了同步更新，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于公司 2025 年半年度报告及摘要于 2025 年 8 月 27 日已公开披露。公司
会同相关中介机构对募集说明书、审核问询回复等申请文件中涉及的财务数据等
内容进行了相应的更新，具体内容详见公司 2025 年 9 月 1 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下称“证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审核
并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会
2025 年 9 月 1 日

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