公告日期：2025-08-27

江西耐普矿机股份有限公司 董事会战略与ESG委员会实施细则

江西耐普矿机股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）工作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江西耐普矿机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是以公
司战略发展为目的，对公司中长期发展战略、重大投资决策，以及环境、社会及公司治理（ESG）等进行研究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。

第二章 人员组成

第三条 战略与ESG委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，主
任委员负责主持委员会工作。

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第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与 ESG 委员会可以下设工作小组。

第三章 职责权限

第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）研究公司 ESG 目标和规划、ESG 治理架构及其制度、ESG 领域相关
政策、ESG 报告、ESG 相关的信息披露文件等事项，向董事会提出建议；

（五）评估、审议公司在 ESG 管理方面的策略、风险、执行等工作；

（六）识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；

（七）审阅并向董事会提交公司 ESG 相关报告并提出建议；

（八）督促公司加强与利益相关方就重要 ESG 事项的沟通；

（九）监督公司 ESG 目标达成情况，定期检查公司 ESG 政策实施和任务落
实情况；

（十）对其他影响公司发展及 ESG 相关的重大事项进行研究并提出建议；
（十一）对以上事项的实施进行检查；

（十二）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会通过的提案提交董事会审
议决定。

第四章 工作程序

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第十条 战略与 ESG 委员会根据工作需要，可以要求公司相关部门提供有关
经营方面及发展战略等方面的相关材料。

第十一条 战略与 ESG 委员会根据公司发展的需要，召开会议，进行讨论，
并将讨论结果提交董事会审议决定。

第五章 议事规则

第十二条 战略与 ESG 委员会会议不定期召开，原则上每年至少召开一次，
并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

战略与 ESG 委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频……
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