公告日期：2025-08-27

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-084
江西耐普矿机股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
于 2025 年 8 月 16 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议由
公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》；

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制了公司 2025 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审计委员会全体成员发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》；

公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意意见。上述议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于变更董事会专门委员会名称及修订<公司章程>的议案》；
根据公司总体发展战略及运营需要，进一步改善和优化公司治理结构，公司拟将“董事会战略委员会”名称变更为“董事会战略与 ESG 委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，修订公司
章 程 相 应 条 款 ， 修 订 后 的 公 司 章 程 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西耐普矿机股份有限公司章程》。

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会以特别决议事项审议。

4、审议通过《关于制定并修订公司制度的议案》；

公司根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所 2025 年最新发布的相关法律法规的最新规定，进一步完善公司治理体系，公司制定并修订了相关 17项制度。

4.01.关于修订《股东会议事规则》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.02.关于修订《独立董事工作制度》的议案；

投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

4.03.关于修订《对外担保管理制度》的议案；

4.04.关于修订《关联交易管理办法》的议案；
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
4.05.关于修订《募集资金管理办法》的议案；
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
4.06.关于修订《累积投票实施细则》的议案；
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
4.07.关于修订《内部审计制度》的议案；
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
4.08.关于修订《审计委员会实施细则》的议案；
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
4.09.关于修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》的议案；
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
4.10.关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
4.11.关于修订《总经理工作细……
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