公告日期：2025-08-26

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-044

双飞无油轴承集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定于 2025年9月12日（星期五）召开2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日（星期五）上午9:15～9:25、 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15～2025年9月12日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）

7、会议出席对象

（1）股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8、现场会议地点：浙江省嘉善县干窑镇庄驰路18号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议的议案为：

提案编码 提案名称 备注：该列打钩的可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积
投票提案

1.00 关于2025年半年度利润分配预案的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》及相关制度的议案 √

3.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

6.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √

关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管

7.00 理办法》的议案 √

8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

9.00 关于修订《投资决策制度》的议案 √

10.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

11.00 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √

12.00 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 √

13.00 关于制订《投资者关系管理制度》的议案 √

关于制订《董事、高级管理人员薪酬……
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