公告日期：2025-08-26

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-038

双飞无油轴承集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件、专人递送等形式送

达至各位董事。

2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日上午 10 时以现场表决的方式召开，现场

会议会址为公司八楼会议室。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，没有董事委托其他董

事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行
了表决。

4、本次董事会由董事长周引春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《双飞无油轴承集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》和《2025年半年度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

2、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会对公司2025年半年度利润分配预案进行了认真地讨论，认为：公司2025年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况，公司对《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》及相关制度进行相应修改，并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的规定，董事会审议通过了《股东会议事规则》相应条款的修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《双飞无油轴承集团股份有限公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《董事会议事规则》相应条款的修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。