公告日期：2025-08-26

证券代码：300817 证券简称：双飞集团 公告编号：2025-042
双飞无油轴承集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开
了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于
修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程
指引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订，具体修
订内容如下：

修改前 修改后

2024 年 4 月 2025 年 8 月

第一条 为维护双飞无油轴承集团股份 第一条 为维护双飞无油轴承集团股份
有限公司（以下简称公司或本公司）、 有限公司（以下简称公司或本公司）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范
组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共
司法》（以下简称《公司法》）、《中 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 《 公 司
华人民共和国证券法》（以下简称《证 法》）、《中华人民共和国证券法》
券法》）、《上市公司章程指引》以及 （以下简称《证券法》）、《上市公司
其他有关法律、法规、规章及规范性文 章程指引》以及其他有关法律、法规、
件，制订本章程。 规章及规范性文件，制订本章程。

第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
21,829.8240 万元。 21829.824 万元。

第八条 公司的董事长为公司法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董事
人。 为公司的法定代表人。代表公司执行公
司事务的董事辞职视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资本分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十二条 本章程自生效之日起，即成 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力。依据本章程，股东可以起诉股 依据本章程，股东可以起诉股东，股东东，股……
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