公告日期：2025-08-29

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-051
安徽艾可蓝环保股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2025年8月28日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：2025年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：安徽省池州市高新区玉镜路12号公司第一会议室。

二、本次股东大会审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案 √

3.00 《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》 √

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议议案，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会……
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