公告日期：2025-08-29

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2025-044
安徽艾可蓝环保股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽艾可蓝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日以现
场表决与通讯表决相结合的方式召开第四届董事会第七次会议。召开本次会议的通知及相关会议材料已于2025年8月18日通过电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，独立董事王震坡先生因个人原因未出席会议，其中以通讯方式出席董事 5 名。会议由公司董事长刘屹先生主持，全体监事列席了本次会议，会议召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际经营情况，决定对部分治理制度的部分条款进行修改，逐项表决情况如下：

3.1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.4、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.7、审议通过了《关于<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.8、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.9、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.10、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.11、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.12、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.13、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.14、审议通过了《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.15、审议通过了《关于修订<分、子公司管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.16、审议通过了《关于修订<金融衍生品业务管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.17、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.18、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：6 票同意，0……
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