公告日期：2025-08-22

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2025-063
玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第四次会议决定于2025年9月8日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会2025年第四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月8日上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2025年9月2日（星期二）

（七）出席本次股东大会的对象：

1、截至2025年9月2日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能 亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委 托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座 37层会议室

二、会议审议事项

备注
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增加公司 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》 √

2.00 《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议 √

案》

3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向 √

不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

说明：

1、议案1.00-3.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案已经公司第四届董事会2025年第四次会议审议通过，并同意提 交至公司2025年第二次临时股东大会审议，相关内容详见公司2025年8月22日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

1、自然人股东……
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