公告日期：2025-08-29

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-086
深圳中富电路股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，修订的条款及具体内容如下：

一、《公司章程》修订情况

相关条款修订具体如下：

序号 修订前内容 修订后内容

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的 为维护公司、股东、职工和债权人的
合法权益，规范公司的组织和 合法权益，规范公司的组织和行为，
行为，根据《中华人民共和国 根据《中华人民共和国公司法》（以
1 公司法》（以下简称“《公司 下简称“《公司法》”）、《中华人
法》”）、《中华人民共和国 民共和国证券法》（以下简称“《证
证券法》（以下简称“《证券 券法》”）、《上市公司章程指引》
法》”）和其他有关规定，制 和其他有关规定，制定本章程。

订本章程。

第二条 第二条

深圳中富电路股份有限公司 深圳中富电路股份有限公司（以下简
（以下简称“公司”）系依照 称“公司”）系依照《公司法》和其
2 《公司法》和其他有关规定成 他有关规定成立的股份有限公司。

立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，在深圳市市场
公司以发起方式设立，在深圳 监督管理局注册登记，并取得统一信
市市场监督管理局注册登记， 用代码为9144030075568456XX的《营
并取得《营业执照》。 业执照》。

第三条 第三条

公司于2021年6月16日经中国证 公司于2021年6月16日经中国证券监督
券监督管理委员会批准/同意注 管理委员会（以下简称“中国证监
3 册，首次向社会公众发行人民 会”）批准/同意注册，首次向社会公
币普通股4,396.00万股，于2021 众发行人民币普通股4,396.00万股，于
年8月12日在深圳证券交易所 2021年8月12日在深圳证券交易所（以
（以下称“深交所”）上市。 下称“深交所”）上市。

第五条 第五条

4 公司住所：深圳市宝安区沙井 公司住所：深圳市宝安区沙井街道和
街道和一社区和二工业区兴业 一社区和二工业区兴业路8号，邮政编
路8号。 码为518104。

5 第七条 第七条

公司经营期限为永久存续。 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 董事长是代表公司执行公司事务的董
事，为公司的法定代表人。担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。

6 法定代表人以公司名义从事的民事活
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