公告日期：2025-08-29

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-087
深圳中富电路股份有限公司

关于修订、制定及废止部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

一、本次修订、制定及废止部分制度的背景

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订、制定及废止部分公司治理制度。

二、本次修订、制定及废止部分制度的情况

序号 制度名称 变更方式 是否提交股东大会

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作细则》 修订 是

4 《董事及高级管理人员自律守则》 修订 是

5 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是

6 《累积投票制实施细则》 修订 是

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《对外投资管理制度》 修订 是

9 《对外担保管理制度》 修订 是

10 《关联交易管理制度》 修订 是

11 《子公司管理制度》 修订 是

12 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

13 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

14 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

15 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

16 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

17 《总经理工作细则》 修订 否

18 《董事会秘书工作细则》 修订 否

19 《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》 修订 否

20 《投资者关系管理制度》 修订 否

21 《信息披露管理制度》 修订 否

22 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

23 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

24 《财务管理制度》 修订 否

25 《内部审计制度》 修订 否

26 《独立董事专门会议制度》 修订 否

27 《董事及高级管理人员离职管理制度》 制定 否

28 《监事会议事规则》 废止 是

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

三、备查文件

（一）第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股……
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