公告日期：2025-08-29

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-088
深圳中富电路股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”或“中富电路”）第二届
董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开 2025
年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：

其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月
16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月
16 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）应当出席股东大会的其他有关人员。

8、会议地点：深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元公司办公室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

√

3.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：（12）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √

3.04 《关于修订<董事及高级管理人员自律守则>的议案》 √

3.05 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》 √

3.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 ……
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