
公告日期:2025-08-23
证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2025-065
深圳市铂科新材料股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
一次会议于 2025 年 8 月 22 日(星期五)在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山
智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 19
日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3人。
会议由监事会主席姚红主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,格式和内容符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所披露的信息真实、准确、完整,公允地反映了报告期的财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 2025 年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合相关法律法规的规定和要求,募集资金的实际使用合法合规,不存在违规使用募集资金的行为和
损害股东利益的情况。公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、公允地反映了募集资金的存放与使用情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、 第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司监事会
2025 年 8 月 22 日
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