公告日期：2025-08-23

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-064

深圳市铂科新材料股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山
智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年
8 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人（其中：独立董事伊志宏采取通讯方式出席）。

会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-063）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

于变更公司注册资本、修订<公司章程>以及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）逐项审议《关于修订、制定以及废止公司部分治理制度的议案》
1、审议通过《修订<股东会议事规则>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《修订<董事会议事规则>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《修订<独立董事工作制度>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《修订<对外担保决策管理制度>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《修订<关联交易管理办法>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《修订<对外投资管理办法>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《修订<募集资金专项存储及使用管理制度>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《修订<董事会专门委员会议事规则>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《修订<内部审计工作制度>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《修订<信息披露管理制度>》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过《制定<信息披露暂缓与豁免制度>》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《修订<舆情管理制度>》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《修订<投资者关系管理制度>》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《制定<董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>》表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过《制定《会计师事务所选聘制度>》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过《修订<董事会秘书工作细则>》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、审议通过《修订<总经理工作细则>》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、审议通过《修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、审议通过《修订<市值管理制度>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《制定<董事和高级管理人员离职管理制度>》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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