公告日期：2025-08-12

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2025-060

深圳市铂科新材料股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
次会议于 2025 年 8 月 12 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智
谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 9 日通
过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席姚红主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

本次公司参与设立产业基金符合公司业务发展及战略规划需要，由关联方作为基金的普通合伙人有利于降低公司的投资风险，实时掌握合伙企业的经营管理状况，符合公司及全体股东的利益，本次交易公平公正，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司监事会
2025 年 8 月 12 日

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