
公告日期:2025-08-27
证券代码:300810 证券简称:中科海讯 公告编号:2025-084
北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科海讯数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月
25 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,现将具体情况公告如下:
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商登记、备案等手续。具体修订内容如下:
修订前 修订后
整体修订内容:
1、相关条款仅涉及部分文字表述的调整(如“股东大会”修订为“股东会”、“做出”
相应修订为“作出”,“或”相应修订为“或者”等),不再逐条列示。
2、其他非实质性修订(如调整章节及条款编号、相关援引条款序号、标点符号等)亦不
再逐条列示。
第一条 为维护北京中科海讯数字科技股份 第一条 为维护北京中科海讯数字科技股份
有限公司(以下称“公司”)、股东和债权 有限公司(以下称“公司”)、股东、职工
人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下
司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以 称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券
下称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》 法》(以下称“《证券法》”)、《上市公司
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 交易所创业板股票上市规则》(以下称“《上
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自
公司规范运作》,制订本章程。 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》,制定本章程。
第三条 公司于 2019 年 11 月 12 日经中国证 第三条 公司于 2019 年 11 月 12 日经中国证
券监督管理委员会核准,首次向社会公众发 券监督管理委员会(以下简称“中国证监
行人民币普通股 1970 万股,于 2019 年 12 会”)核准,首次向社会公众发行人民币普
月 6 日在深圳证券交易所上市。 通股 1,970 万股,于 2019 年 12 月 6 日在深
圳证券交易所上市。
第八条 公司的法定代表人由董事长或总经
第八条 公司的法定代表人由董事长或总经 理担任,担任法定代表人的董事或者总经理
理担任。 辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动,其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制,不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的,
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
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