公告日期：2025-08-27

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-034
湖北久量股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议
于 2025 年 8 月 26 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人；其中参加现场会议的董事为贾毅，参加通讯会议的董事为牟键、卓楚光、郭少燕、陈泰元、王辉堂、谢雄标。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，同意制定并修订公司部分治理制度。

本次制定及修订的各项治理制度均经过逐项表决通过，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是（特别决议）

2 《董事会议事规则》 修订 是（特别决议）

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

5 《关联交易管理制度》 修订 是

6 《募集资金使用管理制度》 修订 是

7 《重大经营与投资决策管理制度》 修订 是

8 《董事及高级管理人员离职管理制度》 制定 是

9 《投资者关系管理制度》 制定 否

10 《总经理工作细则》 修订 否

11 《董事会秘书工作细则》 修订 否

12 《审计委员会工作细则》 修订 否

13 《提名委员会工作细则》 修订 否

14 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

15 《战略委员会工作细则》 修订 否

16 《内部审计制度》 修订 否

17 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

18 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否

19 《舆情管理制度》 制定 否

20 《信息披露事务管理规则》 制定 否

21 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否

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