公告日期：2025-08-27

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-041
湖北久量股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开了第
三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东
会的议案》，公司董事会拟定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开 2025
年第三次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第三届董事
会第三十一次会议,审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14：30；
（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路 1001 号富德生命保险大厦 37 层。

二、会议审议事项

表1 本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

作为投票对象的子
1.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

议案数（8）

1.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

1.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

1.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

1.06 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。