公告日期：2025-08-16

证券代码： 300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-032
郑州天迈科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议
于 2025 年 8 月 15 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现
场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过电子邮件的方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事关志超先生通过通讯方式参会。

会议由董事长郭建国先生主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十五日

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