公告日期：2025-08-28

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-083

北京指南针科技发展股份有限公司

第十四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
17 日以邮件方式发出第十四届董事会第六次会议通知。

2.本次董事会于 2025 年 8 月 27 日以通讯方式召开。

3.本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

4.本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》以及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-084）。
本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年 1-6 月财务报表审阅报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2025 年 1-6 月财务报表
进行了审阅并出具《北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年 1-6 月财务报表审阅报告》（致同审字（2025）第 110A034111 号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《2024 年度可持续发展报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度可持续发展报告》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

公司董事会同意向招商银行北京分行申请综合授信，总额不超过 20,000 万元，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1 年；向华夏银行北京分行申请综合授信，总额不超过 5,000 万元，用于但不限于流动资金贷款等业务，授信期限 1 年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-085）。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1.北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第三次董事会审计委员会会议决议；

2.北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第十三次独立董事专门会议决议；

3.北京指南针科技发展股份有限公司 2025 年第二次董事会战略与ESG 委员
会会议决议；

4.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 28 日

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