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发表于 2025-08-25 20:19:11 股吧网页版
矩子科技:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:300802 证券简称:矩子科技 公告编号:2025-042
上海矩子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海矩子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于
2025 年 8 月 14 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2025 年 8 月 25 日以现场
表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持,会议应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案:

1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经与会董事审议,一致通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》。

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定,并根据公司自身实际情况,完成了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告摘要》(公告编号 2025-040)、《2025 年半年度报告》(公告编号 2025-041)。

2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会董事审议,一致通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对募集资金存放与实际使用情况出具了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务。

本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2025-044)。

3、审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》

经与会董事审议,一致通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》。

结合公司第一期员工持股计划的实际情况,综合考虑证券市场,基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断,为切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用,最大程度地保障本员工持股计划持有人的利益,根据《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的既有规定和授权,同意将第一期员工持股计划的存续期延长不超过
24 个月,即本员工持股计划的存续期延长至 2027 年 10 月 28 日。存续期内,本员工
持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票,一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。本员工持股计划除存续期延长外,其余安排无变化。

本议案已经第一期员工持股计划第三次持有人会议审议通过。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事杨勇、崔岺回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》(公告编号 2025-045)

4、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

经与会董事审议,一致通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心和对自身价值的认同,为切实维护广大投资者利
益、增强投资者信心、提高长期投资价值,同意变更公司于 2024 年 1 月 22 日审议通
过的回购股份方案的回购股份用途,由原计划“用于员工持股计划、股权激励,或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少注册资本”,即对回购专……
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