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发表于 2025-08-26 16:36:08 股吧网页版
锦鸡股份:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


证券代码:300798 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2025-068
债券代码:123129 债券简称:锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏锦鸡实业股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二次会议
于 2025 年 08 月 26 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知
于 2025 年 08 月 16 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长赵卫
国先生主持,应参加会议董事 9 名,实际参加会议董事 9 名,部分高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《证券法》等相关法律法规要求,公司组织编写了 2025 年半年度报告及其摘要,报告及摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议决议,通过 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-069)、《2025 年半年度报告摘要》(公
告编号:2025-070)。

2、审议《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为,公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况符合相关法律、行政法规和规范性文件的要求,不存在违规存放和使用募集资金的行为,不存在损害股东利益的情况。

会议决议,通过募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-071)。
三、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司董事会
2025 年 08 月 26 日

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