公告日期：2025-07-01

证券代码:300798 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2025-062
债券代码:123129 债券简称:锦鸡转债

江苏锦鸡实业股份有限公司

关于可转债预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

自 2025 年 06 月 10 日至 2025 年 06 月 30 日，江苏锦鸡实业股份有限公司
（以下简称“公司”）的股票已有 14 个交易日的收盘价格不低于可转换公司债券（债券简称“锦鸡转债”，债券代码：“123129”）当期转股价格的 120%（含 120%，暨 7.93 元/股*120%=9.52 元/股）。

若在未来触发可转债的有条件赎回条款，即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%），根据《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司
于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 6.00 亿元。

（二）可转债上市情况

本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“锦鸡转债”，债券代码“123129”。

（三）可转债转股期限

可转债期限为 2022 年 05 月 10 日至 2027 年 11 月 03 日。

（四）可转债转股价格调整

根据《募集说明书》的规定，公司可转债自 2022 年 05 月 10 日起开始转股，
初始转股价格为 9.53 元/股。

1.向下修正转股价格

2022 年 06 月 06 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于提议向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，同意向下修正锦鸡转债转股价格，并授权董事会根据相关规定向下修正锦鸡转债转股价格。同日，公司召开第三届董事会第三次会议，根据股东大会授权，并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正锦鸡转债转股价格的议案》，确定将“锦鸡转债”转股价格向下修正为 8.00 元/股，本次转股价格调整实施日期为
2022 年 06 月 07 日。具体内容详见公司于 2022 年 06 月 06 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正锦鸡转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044 号）。

2.第一次权益分派调整转股价格

2022 年 06 月 24 日，公司对外披露公告，根据 2021 年年度权益分派的实施
情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由
8.00 元/股调整为 7.97 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 07 月 01 日（权益
分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 06 月 24 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于锦鸡转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-053 号）。

3.第二次权益分派调整转股价格

2023 年 06 月 21 日，公司对外披露公告，根据 2022 年年度权益分派的实施
情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由
7.97 元/股调整为 7.95 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 07 月 03 日（权益
分派除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 06 月 21 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-045 号）。

4.第三次权益分派调整转股价格

2024 年 07 月 05 日，公司对外披露公告，根据 2023 年年度权益分派的实施
情况及可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“锦鸡转债”转股价格由

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