公告日期：2025-08-28

证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2025-068

绍兴贝斯美化工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、 会议召开时间：

（1） 现场会议时间：2025年8月28日（星期四）下午14:00开始。

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为:2025年8月28
日09:15-15:00期间的任意时间。

2、 现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区经十一路2号公
司2楼会议室

3、 会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式

4、 会议召集人：董事会

5、 主持人：董事长钟锡君先生

6、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代理人）共155人，代
表股份89,141,619股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份（公司
回购专用证券账户股份数量为5,600,000股，下同）后的股份总数的25.0720%。

1、现场会议出席情况：出席现场会议的股东（代理人）3人，代表股份

86,737,651股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的
24.3958％。

2、网络投票情况：通过网络投票的股东152人，代表股份2,403,968股，占公
司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0.6761％。

3、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股 东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共152人，代表股份2,403,968股， 占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的0.6761％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股权登记日扣除回
购专用账户上已回购股份后的股份总数的0.0000％。

通过网络投票的股东152人，代表股份2,403,968股，占公司股权登记日扣除回购
专用账户上已回购股份后的股份总数的0.6761％。

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

同意88,297,519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0531％；反对
788,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8845％；弃权55,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0624％。

中小股东表决情况：同意1,559,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8872％；反对788,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
32.7999％；弃权55,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3128％。

本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上股东（包括股东代理人）表决通过。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

同意88,297,719股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0533％；反对
774,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8685％；弃权69,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0782％。

中小股东表决情况：同意1,560,068股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.8955％；反对774,200股，……
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