公告日期：2025-06-17

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-043
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会
第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》，董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》部分条款的修订情况

为落实《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，公司结合具体情况，对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护浙江米奥兰特商务会展股 第一条 为维护浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共和 规范公司的组织和行为，根据《中华人民国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）和其他有关规定，制定本章程。 券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执
行公司事务的董事担任。

公司的董事长为代表公司执行事务的董
事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十条 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约 与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事及高级高级管理人员具有法律约束力的文件。依 管理人员具有法律约束力。依据本章程，据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 事、总经理和其他高级管理人员，股东可管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 总经理和其他高级管理人员。
级管理人员。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十六条 公司发行的面额股，每股面值
明面值，每股面值为 1 元人民币。 为 1 元人民币。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购买公司 借款等形式，为他人取得本公司或者其母
股份的人提供任何资助。 公司的股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
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