公告日期：2025-06-17

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-036
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第三十四次会议，审
议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董
事 4 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事会提名
推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名潘建军先生、方欢胜先生、黄颖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名姜淮先生、李丹蒙先生、刘松萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见本公告附件。

第六届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，并发表了审查意见，确认
公司董事候选人符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。

独立董事候选人李丹蒙先生与刘松萍女士已取得独立董事资格证书，其中李丹蒙先生为会计专业人士。独立董事候选人姜淮先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举 3 名非独立董事和 3 名独立董事，并与公司职工代表大会选举出的 1 名职工代表董事，共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会独立董事安保和先生任期届满之后将不再担任公司董事职务，并在本次董事会换届离任后不再担任公司其他职务。公司对安保和先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
2025 年 6 月 16 日
附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、潘建军，男，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学
历。1996 年至 1998 年任浙江省嘉善县档案局科员；1998 年至 2001
年任阿联酋中国商品交易中心驻华首席代表；2002 年入职上海国际广告展览有限公司（以下简称“上广展”），2005 年至 2011 年历任上广展董事兼总经理、董事；2011 年至今任上广展董事长；2010 年6 月至今担任公司董事长。

截至本公告日，潘建军先生直接持有公司 68,478,207 股股份，占公司总股本 22.91%。潘建军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违反失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

2、方欢胜，男，1977 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1999 年至 2000 年任阿联酋中国产品交易中心经理；2000 年至
2001 年任阿联酋东方城堡贸易公……
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