公告日期：2025-06-17

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-044
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公
司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 2 日
（周三）召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十四次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日（周三）下午 14:45
开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 7 月 2 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2025 年 7 月 2 日 9:15 至 2025 年 7 月 2 日 15:00 期间的任意
时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 25 日（周三）。

7、出席对象：

（1）股权登记日为：2025 年 6 月 25 日（周三），截至：2025
年 6 月 25 日（周三）下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，

并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），

该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市静安区恒丰路 218 号 2104 室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案（提案 1、2 为等额选举）

《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董

1.00 应选人数（3）人
事候选人的议案》

1.01 选举潘建军先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举方欢胜先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举黄颖女士为公司第六届董事会非独立董事 √

《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事

2.00 应选人数（3……
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