公告日期：2025-08-14

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-069

债券代码：123237 债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

关于召开佳禾转债 2025 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、债权登记日：2025 年 8 月 22日

2、会议召开时间：2025 年 8月 29 日

3、根据《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《佳禾智能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“会议规则”）等的相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

4、根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开了
第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开“佳禾转债”2025 年第一次
债券持有人会议的议案》，董事会提议于 2025 年 8 月 29 日召开“佳禾转债”2025
年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2025 年第一次债券持有人会议。

（二）会议召集人：公司董事会，第三届董事会第二十七次会议审议通过《于召开“佳禾转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，决定召开公司“佳禾转债”2025 年第一次债券持有人会议。

（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）本次债券持有人会议的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2025年 8 月 29日下午 16:30

2、会议召开和投票方式：本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

（五）会议的债券登记日：2025年 8 月 22日

（六）出席对象：

1、截至 2025 年 8 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司“佳禾转债”持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的债券持有人（授权委托书格式见附件一）。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

（1）债券发行人

（2）其他重要关联方

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；

4、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

（1）债券持有人为持有公司 5%以上股份的公司股东；

（2）上述公司股东、公司及担保人/保证人（如有）的关联方。

（七）现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限公司会议室

（八）单独或合并代表持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前 10 日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人将在收到临时提案之日起 2 个交易日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。
二、会议审议事项

（一）审议事项：

提案 备注 同意 反对 弃权
提案名称 该列打勾的栏

编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案……
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