公告日期：2025-04-28

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-038

债券代码：123237 债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了
第三届董事会第二十三次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日以现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次：2024 年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司第三届董事会

3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2025年 5月 20 日下午 3:30

（2）网络投票时间:2025 年 5月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 20 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025年 5月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 5月 13 日

7.会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份
有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √

5.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 √

6.00 2025年度审计机构的议案

7.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议……
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