公告日期：2025-04-28

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-025

债券代码：123237 债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 4 月 25 日以
现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9名（其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

独立董事何华明、王再升、万加富分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事何华明、王再升、万加富将在 2024 年度股东大会上述职。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届审计委员会第十二次会议、第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届审计委员会第十二次会议、第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

2024 年度利润分配方案拟定为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配方案披露日至实施权益分派期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红比例不变的原则进行相应调整。

董事会认为：该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展。议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届审计委员会第十二次会议、第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届审计委员会第十二次会议、第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的公告》。

（七）审议通过……
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