公告日期：2025-08-29

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2025-066
青岛国林科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并调整组织架构及修订、制定

部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并调整公司组织架构的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现就相关内容公告如下：

一、修订《公司章程》并调整组织架构及修订、制定相关治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订；同步调整公司组织架构，不再设置监事会，监事会成员段玮、李旸、孙茜任期终止，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订；董事会总人数不变，仍由 9 名董事组成，设置职工代表担任的董事 1 名；《公司章程》及其他制度中涉及“股东大会”的表述修改为“股东会”。

二、《公司章程》的修订对照情况

《公司章程》中的“股东大会”均改为“股东会”，该部分修订不再逐条列示，除此之外，《公司章程》其他具体修订对照情况如下：

修改前 修改后

第一条 为维护青岛国林科技集团股份有限 第一条 为维护青岛国林科技集团股份有限公
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规

定成立的股份有限公司。

定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由青岛国林实业有限责任公司经净资产
公司由青岛国林实业有限责任公司经净资产

整体折股方式变更设立，在青岛市市场监督管理
整体折股方式变更设立，在青岛市工商行政管理

局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
局注册登记。

为913702002645941215。

公司于2019年6月21日经中华人民共和国证 公司于2019年6月21日经中华人民共和国证券
券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人

监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民
民币普通股1,335.00万股，于2019年7月23日在深 币普通股1,335.00万股，于2019年7月23日在深圳圳证券交易所创业板上市。发行后公司总股本为

证券交易所创业板上市。发行后公司总股本为
5,340.00万股。 5,340.00万股。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长
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